Baybaşin Suç Örgütüne Uluslararası Darbe: Kara Para Trafiği Deşifre Edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL) işbirliğiyle, kamuoyunda “Baybaşinler” olarak bilinen suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Avrupa genelinde yürütülen sigara kaçakçılığı ağını hedef alan operasyonda, suçtan elde edilen gelirlerin Türkiye’de aklandığı noktalar tek tek tespit edilerek örgütün mal varlıklarına el konuldu.

Uluslararası İşbirliği ve Operasyonun Kapsamı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve uzun süreli bir takibin ürünü olan operasyon, sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Suç örgütünün Avrupa’daki faaliyetlerini mercek altına alan çalışmaya şu ülkelerin kolluk kuvvetleri destek verdi:

• İtalya
• Polonya
• Fransa
• Birleşik Krallık
• İsviçre

Operasyonun temel odak noktası, örgütün Avrupa genelindeki devasa sigara kaçakçılığı trafiğini durdurmak ve bu yolla elde edilen milyarlarca liralık suç gelirinin izini sürmek oldu.

Finansal Harita: Diyarbakır ve Aydın Hattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen derinlemesine incelemeler, örgütün finansal şemasını gün yüzüne çıkardı.

Yapılan tespitlere göre, örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve yönetici Çağdaş Duran, Avrupa’daki yasa dışı faaliyetlerden elde edilen kara parayı Türkiye üzerinden sisteme soktu. Suç gelirlerinin aklanma yöntemleri ise şu şekilde deşifre edildi:

1. Ticari Maskeleme: Diyarbakır’da faaliyet gösteren iki ayrı şirket üzerinden yasa dışı fonların ticari faaliyetmiş gibi gösterilmesi.
2. Gayrimenkul Yatırımı: Aydın ilinde bulunan lüks taşınmazlar ve gayrimenkul projeleri aracılığıyla paranın sisteme entegre edilmesi.

El Koyma Kararı ve Dijital Varlıklar

Soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla örgütün tüm mal varlığına yönelik ağır yaptırımlar uygulandı. Bu doğrultuda;

• Diyarbakır’daki şirket paylarına,
• Aydın’daki lüks taşınmazlara ve araçlara,
• Banka hesaplarındaki tüm bakiyelere,
• Kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki tüm hak, alacak ve dijital varlıklara el konuldu.