Tunceli Merkezli 5 ilde Kripto Dolandırıcılığı Operasyon!

Tunceli merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, sahte kripto yatırım platformları üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebeke çökertildi. Toplam 55 milyon liralık işlem hacmi saptanan soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklandı.

3,5 Milyon TL’lik Şikayet Düğmeye Bastırdı

Soruşturma süreci, T.S.Ö. isimli bir vatandaşın, sahte yatırım platformları aracılığıyla 8 farklı şirket hesabına toplam 3 milyon 480 bin TL göndererek dolandırıldığı şikayetiyle başladı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nazımiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı incelemelerde, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri paranın izini sürerek suç şebekesini deşifre etti.

5 İlde Eş Zamanlı Baskın

Kimlikleri tespit edilen 10 şüpheliye yönelik; İstanbul, Balıkesir, Hatay, Mersin ve Manisa illerinde operasyon düzenlendi.

• Gözaltı ve Tutuklamalar: Operasyon sırasında yakalanan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
• Mevcut Tutuklular: Şebeke üyesi olduğu belirlenen diğer 2 şüphelinin ise halihazırda farklı suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu saptandı. Böylece operasyon dosyasındaki toplam tutuklu sayısı 8’e yükseldi.

55 Milyon TL’lik Para Trafiği

Mali suç uzmanlarının yaptığı derinlemesine incelemeler, dolandırıcılığın boyutlarını gözler önüne serdi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla:

1. Paraları çok sayıda transferle farklı hesaplara dağıttıkları,
2. Ardından bu tutarları kripto varlık hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Şebekenin kullandığı 8 ayrı şirket hesabı üzerinden toplamda 55 milyon TL’lik bir işlem hacmi gerçekleştiği kayıtlara geçti.

Dijital Materyallere El Konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suç unsuru olabileceği değerlendirilen şu materyaller ele geçirildi:

• 5 adet cep telefonu
• 3 adet SIM kart
• 1 adet dizüstü bilgisayar

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürdürülüyor.