12 İlde Dev “Forex” Operasyonu: 313 Milyon Liralık Kara Para Altınla Aklanmış!

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ünlü firmaların internet sitelerini kopyalayarak Forex dolandırıcılığı yapan ve yaklaşık 313 milyon liralık suç gelirini aklayan şebeke çökertildi. Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alınırken, milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

İSTANBUL – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, siber dolandırıcılık ve kara para aklama trafiğini gün yüzüne çıkardı.

Dev Firmaların Sitelerini Kopyaladılar

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şüpheliler; BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi çok sayıda bilinen firmanın internet sitelerini birebir kopyaladı. Bu “oltalama” (phishing) yöntemiyle vatandaşları ağlarına düşüren şebeke, “Forex yatırım danışmanlığı” adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdi.

Paranın İzini “Altın” ile Kaybetmeye Çalıştılar

MASAK tarafından yapılan derinlemesine analizler, suç gelirlerinin izlediği çarpıcı yolu ortaya koydu:

• Dolandırıcılıktan elde edilen paralar önce paravan şirketler ve gerçek şahıslar adına açılan hesaplara aktarıldı.
• Bu paralar daha sonra Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına gönderildi.
• Suç gelirleri, bu firmalar üzerinden hayali altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildi ve yasal finansal sisteme dahil edildi.
• Bu yöntemle aklanan toplam tutarın yaklaşık 313 milyon lira olduğu belirlendi.

120 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri yaklaşık 120 milyon lirayı bulan çok sayıda mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar listesinde şunlar yer alıyor:

• 1 adet döviz bürosu,
• 9 mesken, 4 daire, 14 arsa ve 2 depo,
• 11 otomobil ve 6 motosiklet.

12 İlde Eş Zamanlı Baskın

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da 59 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda şu ana kadar 48 kişi gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.